Indagini all’Estero: Ricerca Anagrafica, Rintraccio Residenza e Rintraccio Immobili
INDAGINI ALL’ESTERO INFOLINE:
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Indagini all’estero. Il nuovo reparto “Indagini Estero” di Europol Investigazioni per ottenere dati utili e documentati in ambito internazionale, nel rispetto delle normative vigenti.
Servizi principali
1) Ricerca Anagrafica Soggetto (persona fisica o giuridica)
Cosa consegniamo: identificazione del soggetto con dati anagrafici verificati, attributi identificativi reperibili per legge, eventuali recapiti e verifiche sui company registers quando applicabile.
Perché serve: confermare l’identità prima di notifiche, azioni legali, recupero crediti o due diligence.
2) Rintraccio Residenza (con o senza certificazione)
Cosa consegniamo: localizzazione dell’attuale indirizzo di residenza/domicilio con elementi probatori; ove disponibile, certificazione rilasciata dall’ente competente.
Perché serve: notifiche di atti, recupero crediti, ricerche persone.
3) Rintraccio Immobili Intestati (worldwide)
Cosa consegniamo: elenco beni immobili intestati con indirizzo e, quando reperibile, indicazioni di valore.
Come operiamo: accesso lecito ai registri immobiliari e a fonti ufficiali/aperte, laddove legalmente consentito, anche tramite partner locali.
| Servizio | Output principale | Valore legale | Tempi indicativi | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ricerca Anagrafica | Report identità (PF/PJ), recapiti, verifiche registri | Dossier per uso stragiudiziale/giudiziale | Variabili per Paese | Fonti pubbliche/registri dove accessibili |
| Rintraccio Residenza | Indirizzo attuale; opzione certificazione | Utile per notifica atti civili/commerciali (UE: Reg. 2020/1784) | Variabili per Paese | Possibili richieste integrative dell’ente locale |
| Rintraccio Immobili | Elenco immobili; indirizzo; stima valore se disponibile | Base per azioni esecutive | Variabili per Paese | Accesso nel rispetto norme locali e privacy |
Copertura geolinguistica e Paesi
| Lingua | Aree tipiche | Note operative |
|---|---|---|
| Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco | UE/UK/USA/Canada/LatAm | Registri d’impresa interconnessi in UE; extra‑UE partner locali |
| Cinese | Cina e diaspora | Reperibilità dati variabile per normativa locale |
| Polacco, Croato, Rumeno, Sloveno | Europa Centro‑Orientale | Rintracci residenza/immobili |
| Italiano | Italia/UE | Attività con licenza ex art. 134 TULPS |
Come funziona l’incarico
- Brief iniziale (obiettivo, Paese, finalità).
- Base giuridica e legittimo interesse (GDPR art. 6).
- Preventivo ad hoc e tempi stimati; raccolta documenti.
- Ricerca su registri ufficiali e fonti aperte; supporto partner locali.
- Consegna report con tracciamento fonti e indicazioni d’uso.
Conformità normativa e tutela della privacy
- Licenza professionale ex art. 134 TULPS (Prefettura competente).
- GDPR (Reg. UE 2016/679) e Codice Privacy (d.lgs. 196/2003).
- Regole deontologiche del Garante per investigazioni difensive/tutela di un diritto.
- Trasferimenti extra‑UE: Standard Contractual Clauses (SCC) quando necessari.
- Notificazioni UE: riferimento al Reg. (UE) 2020/1784 per atti civili/commerciali.
Le informazioni e i documenti ottenibili variano per Paese e normativa; ove richiesto, la consegna avviene tramite partner autorizzati sul territorio.
Indagini all’Estero. FAQ
Il rintraccio residenza è sempre certificabile?
Dipende dal Paese e dall’ente competente. In alcune giurisdizioni rilasciamo certificati ufficiali; altrove forniamo attestazioni documentate.
Posso usare i vostri report per notificare un atto in UE?
Sì, i report sono pensati per facilitare la notifica; la procedura segue il Reg. (UE) 2020/1784 e le prassi locali.
L’accesso ai registri immobiliari esteri è sempre possibile?
No. L’accesso cambia per Paese. Operiamo solo in conformità di legge, con registri pubblici e partner locali.
Come gestite i dati personali?
Secondo GDPR e Codice Privacy, con principi di minimizzazione, proporzionalità e sicurezza; per finalità di difesa si seguono le Regole deontologiche.
Effettuate ricerche anche extra‑UE?
Sì, con garanzie di trasferimento adeguate (SCC) e partner conformi alla normativa locale.
Perché scegliere Europol Investigazioni
- Specializzazione internazionale→ e rete di corrispondenti esteri.
- Output utilizzabili per notifiche, pignoramenti e recupero crediti.
- Conformità legale: licenza, GDPR/Codice Privacy e regole deontologiche.
- Preventivo su misura, tempi e metodologia calibrati sul Paese.
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Operiamo su tutto il territorio nazionale ed estero, grazie anche alla nostra rete di avvocati fidelizzati alla nostra struttura di informazioni per recupero crediti.
Europol Investigazioni lavora da oltre 30anni nel settore delle informazioni per recupero crediti, ed effettua le sole investigazioni, con la migliore soluzione esistente, come rapporto qualità/prezzo per ottenere informazioni finanziarie aggiornate ed esatte.
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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Indagini all’Estero-, in www.europolinvestigazioni.com
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Articolo aggiornato al 23 Agosto 2025
