Antitruffa Trading Online

Scoperti i Retroscena di AlfaTrade e Kyrrex

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Antitruffa trading online. Tra le numerose segnalazioni di truffe online, una ha catturato particolarmente la nostra attenzione. La vittima affermava di essere stata truffata da un finto broker online chiamato “AlfaTrade”, che era scomparso con decine di migliaia di euro, trasferiti tramite bonifici e Bitcoin. Seguendo le tracce on-chain lasciate da AlfaTrade, abbiamo scoperto un exchange usato come hub di riciclaggio da centinaia di scam online: Kyrrex, situato nel Mar dei Caraibi. Facciamo chiarezza sui passaggi.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Come Funzionano i Finti Broker Online?

AlfaTrade è solo uno dei tanti finti siti di trading online. Questi siti appaiono professionali e convincenti, ma sono gestiti da reti criminali che mirano a rubare denaro agli utenti inesperti. Le caratteristiche principali includono:

1. Siti Web Falsi: Creano piattaforme che imitano l’aspetto di siti legittimi, con grafica accattivante e promesse di facili profitti.
2. Richieste di Depositi: Chiedono depositi iniziali, che diventano sempre più grandi attraverso pressioni emotive o minacce.
3. Promesse di Facili Guadagni: Attraggono le vittime con promesse di guadagni elevati e rapidi, utilizzando marketing ingannevole.
4. Manipolazione dei Mercati: Falsificano dati di mercato per far sembrare che gli investimenti stiano generando profitti, invogliando ulteriori investimenti.
5. Ritiri Bloccati: Impediscono il ritiro dei fondi con scuse, ritardi e limiti di prelievo elevati, fino a bloccare l’account dell’utente.

L’uso di Bitcoin permette di tracciare i fondi per capire dove vengono spostati e riciclati.

Cos’era AlfaTrade?

AlfaTrade era una piattaforma di fake broker online con sede a Saint Vincent and Grenadines, gestita da Corny Solutions LLC, nota per altri scam come IsoTrader, ApricusFX e LyxMont. Questi scam hanno truffato gli utenti accumulando milioni di dollari in Bitcoin, poi inviati all’exchange Kyrrex.

Con un’adeguata indagine antitruffa trading online, è sempre possibile capire, prima di farsi truffare, se l’azienda di trading che ci ha contattati è affidabile oppure no.

Il Ruolo di Kyrrex nel Riciclaggio degli Scam

Kyrrex è un exchange con sede a St. Vincent and the Grenadines, operante in UE tramite una sede a Malta. Fondato dagli ucraini Viktor Kochetov e Mike Romanenko, Kyrrex è stato ripetutamente coinvolto in operazioni di riciclaggio per vari scam come BitBlanco, Fortnomics e Starkware.life. Analizzando i dati on-chain, abbiamo scoperto che Kyrrex ha gestito fondi provenienti da numerosi scam e attività illegali, tra cui:

• Bitcoin: 95 milioni da PrimeOakmont.com/Importcapital.cc, 29 milioni da ClydeTrade/GISCapital, 50 milioni da ArkCoin, 350 milioni da altri scam, 127mila dal dark market russo Hydra, 1.7 milioni da un crowfunding russo sanzionato dall’OFAC.
• Ethereum (USDT): 7 milioni da scam come OmegaPro, VipBitTrade e JuicyFields, 8 milioni da Garantex.io, 10 milioni da attacchi hacker, 1.6 milioni dalla banca nordcoreana Kwangsong.
• Tron (USDT): 810 milioni da Garantex.io, 6 milioni da un wallet di Hezbollah. In totale, Kyrrex ha gestito fondi illeciti per un totale di 1.37 miliardi di dollari.

Antitruffa Trading Online: Conclusioni

Le truffe online, come quelle orchestrate da AlfaTrade e facilitate da exchange come Kyrrex, rappresentano una minaccia significativa per gli investitori di tutto il mondo. Le nostre indagini hanno svelato il ruolo cruciale di Kyrrex nel riciclaggio di fondi provenienti da numerosi scam, dimostrando l’importanza di una vigilanza costante e di un’azione tempestiva per proteggere i patrimoni degli utenti.

Europol Investigazioni è impegnata nella lotta contro le truffe online, utilizzando tecnologie avanzate e un team di esperti per rintracciare e smantellare queste reti criminali. Grazie alla nostra esperienza e competenza, offriamo ai nostri clienti una protezione efficace contro le frodi finanziarie. Lavoriamo in convenzione con un importante Studio Legale Internazionale, specializzato nelle cause per ottenere la restituzione delle somme frodate con il trading online.

Grazie al supporto dei nostri clienti che hanno subito truffe, abbiamo scoperto come Kyrrex, un exchange emergente, sia utilizzato per ripulire fondi illeciti. Le cifre da capogiro dimostrano l’ampiezza delle attività criminali coinvolte. Nonostante l’accanimento delle istituzioni contro soluzioni di privacy decentralizzate, gli exchange centralizzati continuano a essere utilizzati da criminali e terroristi per finanziare le loro attività.

Continueremo a monitorare e segnalare queste attività per proteggere gli investitori e contribuire alla lotta contro le truffe online.

Se sospetti di essere vittima di una truffa online o desideri proteggere i tuoi investimenti da potenziali minacce, non esitare a contattarci. La nostra agenzia investigativa è pronta a offrirti assistenza immediata e soluzioni personalizzate per recuperare i tuoi fondi e prevenire ulteriori perdite.

Europol Investigazioni lavora da oltre 30anni nel settore delle informazioni per recupero crediti, ed effettua le sole investigazioni, con la migliore soluzione esistente, come rapporto qualità/prezzo per ottenere informazioni finanziarie aggiornate ed esatte.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Antitruffa trading online-, in www.europolinvestigazioni.com

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Articolo aggiornato al 13 Giugno 2024